Mi閞coles 1 de Abril de 2020

SHCP pide arrestar a Karime Mac铆as por fraude fiscal.

Fecha: 21/02/2020
Hora: 13:50 hrs.

Se le acumulan las denuncias y los delitos a Do帽a Abundancia.-*Tambi茅n fue rechazado por la autoridad el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib para favorecer a Karime.

Ciudad de M茅xico. Viernes 21 Febrero 2020.- Por una defraudaci贸n fiscal de $2.4 millones de pesos, existe una orden de aprehensi贸n contra Karime Mac铆as Tubilla, c贸mplice de Javier Duarte Ochoa, exgobernador de Veracruz, quien se encuentra encarcelado en el reclusorio norte de la Ciudad de M茅xico.

De acuerdo con datos oficiales, la solicitud de arresto responde a una investigaci贸n de la Procuradur铆a Fiscal de la Federaci贸n realizada desde el a帽o 2018.

Karime Mac铆as, quien radica escondida en Londres, Inglaterra, omiti贸 presentar por m谩s de 12 meses la declaraci贸n anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, cuando era la primera dama de Veracruz.

Dicha cantidad puede triplicarse considerando la actualizaci贸n, multas y recargos o incluso llegar a entre 8 y 9 millones de pesos.

La defraudaci贸n se determin贸 tras investigaciones con base en documentos y pruebas en poder de la autoridad.

La investigaci贸n indica que se logr贸 determinar la defraudaci贸n fiscal equiparada, prevista en el art铆culo 109 fracci贸n V del C贸digo Fiscal Federal (CFF), por la discrepancia fiscal que arroj贸 por ingresos no declarados y los gastos realizados por su tarjeta de cr茅dito.

Por esta raz贸n, la Fiscal铆a General de la Rep煤blica (FGR) judicializ贸 el asunto el pasado 28 de enero, dando lugar a una orden de captura contra Mac铆as Tubilla.

Este fraude fiscal se suma a la acusaci贸n que pesa sobre Mac铆as Tubilla por desv铆o de fondos p煤blicos en agravio del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz por $112 millones de pesos.

La orden de aprehensi贸n se da en un contexto en el cual hay un proceso de juicio de extradici贸n a M茅xico que iniciar谩 en noviembre.

El procedimiento indica que una vez que se determine la afectaci贸n al fisco, se cita al contribuyente, y si no acude se pide a la Fiscal铆a General de la Rep煤blica una orden de aprehensi贸n.

Los dos fueron unos pillos y saqueadores del erario p煤blico!!!
Rechaza autoridad testimonio de Juan Antonio Nemi Dib para favorecer a Karime Mac铆as.


Ciudad de M茅xico. Viernes 21 Febrero 2020.- Un tribunal federal rechaz贸 admitirle a Karime Mac铆as, c贸mplice de Javier Duarte, el testimonio de un ex funcionario que desmiente la acusaci贸n que le fincaron un presunto fraude de $112 millones de pesos al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal y por la cual se pidi贸 su extradici贸n.

Es un testimonio rendido por Juan Antonio Nemi Dib, ex Secretario de Salud en el gobierno de Javier Duarte, ante el Notario N煤mero 27 de C贸rdoba, Veracruz, Francisco Portilla Bonilla, el pasado 13 de noviembre.

El Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de M茅xico neg贸 incluir esta prueba de descargo ofrecida por la ex esposa de Duarte, dentro del amparo en revisi贸n que promovi贸 en contra de la orden de aprehensi贸n por fraude girada en el fuero com煤n.

El tribunal resolvi贸 que la defensa de Karime Mac铆as pidi贸 agregar esta declaraci贸n como prueba superveniente, invocando una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n que s贸lo prev茅 la admisi贸n de estas pruebas en la primera instancia del amparo y no en la etapa de revisi贸n.

"La Ley de Amparo se帽ala que en los asuntos en revisi贸n s贸lo se tomar谩n en consideraci贸n las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable (el juez que orden贸 la captura) o el 贸rgano jurisdiccional de amparo y 煤nicamente contempla la excepci贸n prevista en cuanto a la valoraci贸n de pruebas en la revisi贸n que tiendan a desestimar el sobreseimiento (o desechamiento del amparo)", dice el acuerdo publicado por el tribunal.

Karime Mac铆as, sostiene que la 煤nica prueba que la relaciona con el presunto fraude al DIF de Veracruz es el dicho de Nemi, quien en su momento declar贸 que ella ordenaba las contrataciones y asignaba los contratos del organismo.

"Esa declaraci贸n no la realic茅 y su contenido es falso. La Fiscal铆a General del Estado y el Gobernador Miguel 脕ngel Yunes la prepararon previamente a su antojo y conveniencia y s贸lo la firm茅 despu茅s de recibir tratos crueles y presiones ilegales en el marco de la cr铆tica situaci贸n de salud en la que me encontraba", declar贸 Nemi Dib en el testimonio que rechaz贸 admitir el colegiado.

Esta imputaci贸n contra Karime Mac铆as refiere que entre 2011 y 2012, en su calidad de presidenta del Patronato, el DIF estatal simul贸 la contrataci贸n de servicios con seis empresas "fantasma" por $112 millones 216 mil 820.36 pesos.

Las compa帽铆as favorecidas son Pefraco, Abastecedora Romero, Centro de Recursos Cerene, Ravsan Servicios M煤ltiples, Grupo Barcano y Anzara, enlistadas por el Servicio de Administraci贸n Tributaria (SAT) como "factureras".

Es por este asunto que Karime Mac铆as est谩 sujeta a un juicio de extradici贸n en Reino Unido.



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